A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, desencadeou neste final de semana uma operação para desarticular uma organização criminosa que praticou uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal no final do ano passado.
Trata-se da maior fraude já sofrida pela instituição em toda a sua história. A fraude consistiu na abertura de uma conta corrente na agência da Caixa no município de Tocantinópolis/TO, em nome de uma pessoa fictícia, criada para receber um falso prêmio da Mega-Sena no valor aproximado de R$ 73 milhões. Em seguida, o dinheiro creditado foi transferido para diversas contas.
Segundo a Polícia Federal, há indícios da participação de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime, dentre outros envolvidos. Cinco mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de condução coercitiva estão sendo cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão e São Paulo. O gerente geral da agência de Tocantinópolis foi preso.
A Polícia já recuperou 70% do dinheiro desviado.Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, receptação majorada, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As penas somadas, caso condenados, podem chegar a 29 anos de reclusão.
A Polícia Federal disse ainda continuará com as investigações, já que trabalha com a possibilidade de existirem outros fraudadores. Poderão surgir novas prisões. (Fonte: Karla Santana Mamona/InfoMoney)
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